Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 7

Nr. 2 – Omdømme, hæderlighed, integritet og uafhængighed

- Side 563 -

...udpeget som hvidvaskansvarlig i henhold til hvidvasklovens § 7, stk. 2, i en virksomhed, der har overtrådt regler på hvidvaskområdet, skal denne overtrædelse og personens ansvar og adfærd i den forbindelse indgå i Finanstilsynets vurdering af personens hæderlighed i relation til det forsikringsselskab, som personen ønsker at indtræde i ledelsen for.

Læs på Jurabibliotek