Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 2

Bemærk, at § 2 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 2, om det har en betydning.

Offentlighed om ejerforholdene – ejerregister, meddelelse om betydelige kapitalposter og oplysninger om reelle ejere m.v.

- Side 232 -

...registrere disse oplysninger i Erhvervsstyrelsens register. Reelle ejere er de fysiske personer, der i sidste instans ejer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne – indikativt mere end 25 % – eller i sidste ende kontrollerer virksomheden ved hjælp af andre, jf. definitionen i SL § 5, nr. 25, sammenholdt med hvidvasklovens § 2, nr. 9.

Læs på Jurabibliotek