Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 8

Bemærk, at § 8 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 8, om det har en betydning.

1. Betingelser for opnåelse af tilladelse. § 10, stk. 1

- Side 216 -

...politikker, kontroller og procedurer, som skal omfatte risikostyring, kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noterings- og underretningspligt, opbevaring af oplysninger, screening af medarbejdere og intern kontrol til effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og finansiering af terrorisme, jf. hvidvasklovens § 8, stk. 2.

Læs på Jurabibliotek