Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 30

Finansielle virksomheder
Forfattere: Lars Lindencrone Petersen, Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff
Udgivelsesdato: 06. jan 2021
DJØF Forlag

Bemærk, at § 30 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 30, om det har en betydning.

Særligt om databeskyttelsesreglerne

- Side 73 -

...indsigt skal gives i det samlede datamateriale gennem en livsalder. Det gamle datamateriale vil i langt de fleste tilfælde befinde sig under lås og slå på et datawarehouse, da det er materiale, som ikke længere aktivt anvendes, men som alene opbevares med det formål at hjælpe myndighederne med at opklare hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 74 -

...er personhenførbare. Institutterne skal løbende vurdere, hvilke oplysninger de skal opbevare, detaljeringsgrad, periode etc. for at leve op til kravene i den finansielle regulering uden samtidig at overtræde principperne om dataminimering og opbevaringsbegrænsning, og der efterspørges i høj grad vejledning om disse komplekse EU-samspilsproblemerne.

Læs på Jurabibliotek