Forfattere: Lone Wandahl Mouyal
Udgivelsesdato: 04. februar 2026
ISBN: 9788757464498
- Side 141 -
...finansielle virksomhed skal have viden om kundens profil i relation til risikoen for misbrug til hvidvask og terrorfinansiering. Bestemmelserne i hvidvasklovens §§ 17-20 angiver nogle forhold, der medfører skærpede krav til kundekendskabsprocedurer, mens hvidvasklovens § 21 angiver nogle områder, hvor der er lempede krav til kundekendskabsprocedurer.
- Side 143 -
nærtstående eller nær samarbejdspartner til en PEP’er, jf. § 18, stk. 1.3030. Bestemmelsen gennemfører det fjerde hvidvaskdirektivs artikel 20-23. PEP’er er defineret nærmere i hvidvasklovens § 2 nr. 8. Det fremgår her, at en PEP er en fysisk person, der har eller har haft et af følgende offentlige hverv:
(...)
Nærtstående og samarbejdspartner er defineret i hvidvasklovens § 2, nr. 6 og 7.3131. Se nærmere om PEP i L. Nielsen, »Finansret«, Djøf Forlag 2019, pp. 670 ff.
- Side 145 -
▪ Almindelige krav (hvidvasklovens §§ 10-19)▪ Skærpede krav (hvidvasklovens §§ 17-20)▪ Lempede krav (hvidvasklovens § 21)