Forfattere: Lone Wandahl Mouyal
Udgivelsesdato: 04. februar 2026
ISBN: 9788757464498
- Side 141 -
...finansielle virksomhed skal have viden om kundens profil i relation til risikoen for misbrug til hvidvask og terrorfinansiering. Bestemmelserne i hvidvasklovens §§ 17-20 angiver nogle forhold, der medfører skærpede krav til kundekendskabsprocedurer, mens hvidvasklovens § 21 angiver nogle områder, hvor der er lempede krav til kundekendskabsprocedurer.
(...)
...Finanstilsynets vejledning nr. 9864 om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) af 28. oktober 2020, del 3 om kundekendskabsprocedurer. Finanstilsynets vejledning om hvidvaskloven indeholder nærmere angivelser af de oplysninger, der skal indhentes for henholdsvis fysiske og juridiske personer.2727. Ibid.
(...)
...forretningsforbindelsens »tilsigtede beskaffenhed« gennem kendskab til de egenskaber og forhold ved forretningsforbindelsen, der tilsammen giver forretningsforbindelsen dens særpræg. Her kan det være relevant at kende kundens forretningsmodel og forstå kapitalstrømme i virksomheden, dvs. hvorfra kundens midler oprinder, og hvordan virksomheden opnår sin indtjening osv.
- Side 145 -
▪ Almindelige krav (hvidvasklovens §§ 10-19)▪ Skærpede krav (hvidvasklovens §§ 17-20)▪ Lempede krav (hvidvasklovens § 21)