Lovkommentarer, som nævner Hvidvaskloven § 1

Bemærk, at § 1 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 1, om det har en betydning.

§ 1

Læs lovkommentar til § 1 på side 121 til None.

Læs på Jurabibliotek

• Lovændringer siden 1991-lovrevisionen:

• Producenters og importørers pligt til at give oplysninger

• Forarbejder:

• Litteratur m.v.:

• Indledende bemærkninger

• Til stk. 1. Anvendelsesområde for loven på virksomheder og personer

  • Pengeinstitutter (nr. 1)

  • Realkreditinstitutter (nr. 2)

  • Fondsmæglerselskaber (nr. 3)

  • Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (nr. 4)

  • Sparevirksomheder (nr. 5)

  • Udstedere af elektroniske penge og udbydere af betalingstjenester (nr. 6)

  • Forsikringsformidlere (nr. 7)

  • Øvrige virksomheder og personer (nr. 8)

    • Om lovens bilag 1 – Oplistning af aktiviteter, hvorefter en virksomhed eller person er omfattet af lovens anvendelsesområde

  • Investeringsforvaltningsselskaber (nr. 9)

  • Danske UCITS (nr. 10)

  • Operatører af regulerede markeder, der har fået tilladelse her i landet til at være auktionsplatform m.v. (nr. 11)

  • Aktører, som har tilladelse til at byde direkte på visse auktioner (nr. 12)

  • Advokater (nr. 13)

  • Revisorer og revisionsvirksomheder (nr. 14)

  • Ejendomsmæglere og ejendomsmæglervirksomheder (nr. 15)

  • Virksomheder, der leverer samme ydelser som nævnt i nr. 13-15 (nr. 16)

  • Udbydere af tjenesteydelser til virksomheder (nr. 17)

  • Valutavekslingsvirksomhed (nr. 18)

  • Udbydere af spil (nr. 19)

  • Nationalbanken (nr. 20)

  • Virksomheder og personer, der erhvervsmæssigt opbevarer, handler med eller formidler handel med kunstværker (nr. 21)

  • Udbydere af veksling mellem virtuelle valutaer og fiatvalutaer (nr. 22)

  • Udbydere af virtuelle tegnebøger (nr. 23)

  • Udbydere af veksling mellem en eller flere typer af virtuel valuta (nr. 24)

  • Udbydere af overførsel af virtuel valuta (nr. 25)

  • Udstedere af virtuel valuta (nr. 26)

• Til stk. 2. Undtagelse til stk. 1: videre anvendelse af kontantforbud på visse erhvervsdrivende

• Til stk. 3. Undtagelse til stk. 1: videre anvendelse om bestemmelse om falske penge for visse erhvervsdrivende

• Til stk. 4. § 6 a finder anvendelse på alle juridiske og fysiske personer her i landet

• Til stk. 5. Lovens § 36 a finder anvendelse på danske virksomheders udenlandske filialer

• Til stk. 6. Undtagelse til stk. 1: mulighed for fastsættelse af særlige regler for virksomheder og personer omfattet af nr. 8 og 19

• Til stk. 7. Undtagelse til stk. 1: skatteministeren kan fastsætte særlige regler om spil