Ejerregistreringsbekendtgørelsen § 46

Følgende kompetente myndigheder i EU-/EØS-lande har adgang til oplysninger om reelle ejere:

• 1) Kompetente myndigheder, herunder

  • a) en finansiel efterretningsenhed (»FIU«),

  • b) en tilsynsmyndighed, der fører tilsyn med forpligtede enheder,

  • c) en offentlig myndighed, der har til opgave at efterforske eller retsforfølge i sager om hvidvask af penge, de underliggende lovovertrædelser eller finansiering af terrorisme, eller som har til opgave at opspore, beslaglægge eller indefryse og konfiskere kriminelle aktiver og

  • d) en offentlig myndighed, der har fået til ansvar at bekæmpe hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

• 2) Selvregulerende organer, der repræsenterer medlemmer af erhverv og spiller en rolle i reguleringen heraf, i udførelsen af visse tilsyns- eller overvågningsfunktioner og i sikringen af, at reglerne vedrørende dem håndhæves.

• 3) Skattemyndigheder.

• 4) Nationale myndigheder, som er udpeget som ansvarlige for gennemførelsen af Unionens restriktive foranstaltninger, der er identificeret i henhold til de relevante rådsforordninger, som er vedtaget på grundlag af artikel 215 i traktat om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF).

• 5) Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme (AMLA) med henblik på fælles analyser i henhold til artikel 32 i direktiv (EU) 2024/1640 og artikel 40 i forordning (EU) 2024/1620.

• 6) Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO).

• 7) Det Europæiske kontor for bekæmpelse af Svig (OLAF).

• 8) Den Europæiske Politienhed (Europol) og Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), når de yder operationel støtte til medlemsstaternes kompetente myndigheder.