Hvis det Indberettende finansielle instituts elektronisk søgbare databaser indeholder felter for og opfanger alle oplysninger som beskrevet i § 78, er der ingen pligt til yderligere søgning i papirarkiver.
Stk. 2 Hvis de elektroniske databaser ikke opfanger alle disse oplysninger, skal det Indberettende finansielle institut, for så vidt angår Højværdikonti, også undersøge de nuværende kundesagsakter og, i det omfang de ikke indgår i de nuværende kundesagsakter, følgende dokumenter med tilknytning til kontoen, som det Indberettende finansielle institut har indhentet inden for de seneste fem år, for hvert af de indicier, som er beskrevet i § 71:
-
1) Det seneste Bevisdokument indhentet med hensyn til kontoen.
-
2) Den seneste kontooprettelsesaftale eller -dokumentation.
-
3) Den seneste dokumentation indhentet af det Indberettende finansielle institut i henhold til AML/KYC-procedurer eller til andre reguleringsmæssige formål.
-
4) Enhver gældende fuldmagt eller underskriftsret.
-
5) Enhver gældende stående instruks, undtagen med hensyn til en Indskudskonto, om at overføre midler.