Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 75

Finansielle virksomheder (2. udg.)
Forfattere: Lars Lindencrone Petersen, Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff
Udgivelsesdato: 06. jan 2021
DJØF Forlag

Klage og straf

- Side 347 -

...virksomhed eller person, som en tilsynsmyndigheds afgørelse truffet i medfør af loven eller forskrifter fastsat i medfør af loven, forordning nr. 2015/847/EU om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler og forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer, retter sig mod.

Læs på Jurabibliotek