Hvidvaskloven § 46b

Denne konsoliderede version af hvidvaskloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Lov nr. 651 af 08. juni 2017,
jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 11. marts 2022,
som ændret ved lov nr. 409 af 31. marts 2022, lov nr. 570 af 10. maj 2022, lov nr. 480 af 12. maj 2023, lov nr. 1546 af 12. december 2023 og lov nr. 175 af 27. februar 2024

I den seneste lovbekendtgørelse på Retsinformation er den ændring, der følger af § 1, nr. 49, i lov nr. 553 af 07. maj 2019, ved en fejl blevet indarbejdet i stedet for den ændring, der følger af § 1, nr. 12, i lov nr. 1563 af 27. december 2019. § 1, nr. 49, i lov nr. 553 af 07. maj 2019 er ophævet, jf. § 17, nr. 1, og § 18, stk. 1, i lov nr. 1563 af 27. december 2019.
§ 46b

Som reel ejer af en trust eller et lignende juridisk arrangement anses den eller de fysiske personer, der direkte eller indirekte kontrollerer trusten eller det lignende juridiske arrangement eller på anden måde har ejerskabslignende beføjelser, herunder

  • 1) stiftere,

  • 2) forvaltere eller personer, der varetager en tilsvarende stilling,

  • 3) protektorer, hvis sådanne findes, og

  • 4) særligt begunstigede personer eller, såfremt de enkeltpersoner, der nyder godt af trustens eller det lignende juridiske arrangements uddelinger, endnu ikke kendes af trusten eller det lignende juridiske arrangement, den gruppe personer, i hvis hovedinteresse trusten eller det lignende juridiske arrangement er oprettet eller fungerer.

21