Forfattere: Lars Lindencrone Petersen, Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff
Udgivelsesdato: 19. december 2021
ISBN: 9788757450330
Bemærk, at § 41 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 41, om det har en betydning.
- Side 209 -
Hvidvasklovens § 41 fastsætter de betingelser, som skal være opfyldt før Finanstilsynet kan give tilladelse til valutavekslingsvirksomhed.
(...)
...enkeltmandsvirksomhed, indehaveren eller, hvor virksomheden drives som juridisk person uden bestyrelse og direktion, den eller de for virksomheden ledelsesansvarlige opfylder kravene i § 45. De anførte personer skal blandt andet have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne varetage hvervet eller stillingen, jf. lovens § 45, stk. 1, nr. 1.
(...)
Af hvidvasklovens § 41, nr. 4, fremgår, at virksomheden skal have tilstrækkelige kontrolforanstaltninger og forretningsgange, herunder om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, jf. § 8, stk. 1, på alle væsentlige områder.
(...)
- Side 211 -
...finder herefter af de grunde, der er anført under punkt 2.1-2.3, at K [enkeltmandsvirksomhed] ikke opfylder kravene i hvidvasklovens § 41, nr. 4, idet virksomheden ikke findes at have tilstrækkelige kontrolforanstaltninger og forretningsgange, herunder om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, jf. § 8, stk. 1, på alle væsentlige områder.«