Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 37

Finansielle virksomheder (2. udg.)
Forfattere: Lars Lindencrone Petersen, Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff
Udgivelsesdato: 06. jan 2021
DJØF Forlag

Bemærk, at § 37 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 37, om det har en betydning.

Tavshedspligt

- Side 200 -

...har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Ifølge hvidvasklovens § 37, 2. pkt., anses videregivelse af oplysninger i forbindelse hermed ikke som et brud på tavshedspligten. Den finansielle virksomhed har dog pligt til at hemmeligholde, at der er givet underretning efter lovens § 26, jf. hvidvasklovens § 38, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek