Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 17

Kundekendskabsprocedurer

- Side 337 -

...årsagerne til de ønskede eller udførte transaktioner, indhentelse af godkendelse ved etablering eller videreførelse af forretningsforbindelser hos den person, der er udpeget i henhold til § 7, stk. 2, og skærpet overvågning af forretningsforbindelsen ved at øge antallet af kontroller og ved at udvælge transaktionsmønstre, der kræver nøjere undersøgelse.

Læs på Jurabibliotek