Bøger, som nævner Hvidvaskloven § 12

Firmapensionskasser

- Side 446 -

...reelle ejere, som er den eller de fysiske personer, der i sidste instans ejer eller kontrollerer en firmapensionskasse. Bestemmelserne skal ses i sammenhæng med kravet i hvidvasklovens § 12, stk. 3, om, at en virksomhedskundes ejer- og kontrolstruktur skal klarlægges, jf. § 12, stk. 3, og på baggrund af reglerne om kend-din-kunde i direktiv 2015/849.

Læs på Jurabibliotek