Forfattere: Lars Lindencrone Petersen, Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff
Udgivelsesdato: 06. januar 2021
ISBN: 9788757449433
Bemærk, at § 10 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 10, om det har en betydning.
- Side 334 -
Det er et grundlæggende element i foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, at de finansielle virksomheder (og øvrige personer og virksomheder omfattet af loven) har kendskab til deres både faste kunder og lejlighedskunder. Der gælder derfor efter hvidvasklovens § 10 en kundekendskabspligt.